Um novo relatório da Europol antecipa desenvolvimentos no cenário de ameaças que terão um impacto operacional nas autoridades policiais da Europa. Neste relatório a Europol também identifica cinco fatores principais que influenciam o crime organizado durante e após a pandemia de COVID-19.
A Europol define três fases
Fase 1 – a situação atual: os esforços de monitoramento da Europol para entender o impacto no crime grave e organizado na UE até agora concentraram-se nos desenvolvimentos imediatos após o surto de COVID-19 e na introdução de medidas de quarentena. A criminalidade relacionada ao COVID-19, especialmente crimes cibernéticos, fraude e falsificação, seguiu a disseminação da pandemia por toda a Europa.
Fase 2 – perspetivas de médio prazo: Um relaxamento das medidas de bloqueio fará com que as atividades criminosas retornem aos níveis anteriores, apresentando o mesmo tipo de atividades que antes da pandemia. No entanto, é provável que a pandemia tenha criado novas oportunidades para atividades criminosas que serão exploradas além do fim da crise atual. Espera-se que o impacto económico da pandemia e as atividades daqueles que buscam explorá-la só se tornem aparentes na fase intermediária e provavelmente não se manifestem totalmente até o longo prazo. Algumas das áreas de crime relevantes são:
■ Anti-lavagem de dinheiro: a pandemia e suas consequências económicas exercerão pressão significativa sobre o sistema financeiro e o setor bancário. Os reguladores de combate à lavagem de dinheiro devem ser vigilantes e devem esperar tentativas de grupos do crime organizado de explorar uma situação económica volátil para lavar dinheiro usando o sistema financeiro em terra.
■ Empresas de fachada: os criminosos provavelmente intensificarão o uso de empresas de fachada e empresas baseadas em jurisdições offshore com políticas fracas de lavagem de dinheiro no estágio de colocação para receber depósitos em dinheiro que serão posteriormente transferidos para outras jurisdições.
■ Os setores imobiliário e de construção tornarão-se ainda mais atraentes para a lavagem de dinheiro, tanto em termos de investimento quanto como justificativa para a movimentação de fundos.
■ Contrabando de migrantes: Embora o impacto económico da crise do COVID-19 na Europa ainda não seja claro, espera-se que o impacto nas economias do mundo em desenvolvimento seja ainda mais profundo. A instabilidade económica prolongada e a falta sustentada de oportunidades em algumas economias africanas podem desencadear outra onda de migração irregular para a UE no médio prazo.
Fase 3 – o impacto a longo prazo:
■ O crime organizado é altamente adaptável e demonstrou a capacidade de extrair ganhos de longo prazo de crises, como o fim da Guerra Fria ou a economia global de 2007 e 2008.
■ As comunidades, especialmente os grupos vulneráveis, tendem a tornar-se mais acessíveis ao crime organizado em tempos de crise. As dificuldades económicas tornam as comunidades mais recetivas a determinadas ofertas, como produtos falsificados mais baratos ou recrutamento para se envolver em atividades criminosas.
■ Os grupos do crime organizado do tipo máfia provavelmente tirarão proveito de uma crise e dificuldades económicas persistentes, recrutando jovens vulneráveis, participando de agiotagem, extorsão e vigarismo.
■ O crime organizado não ocorre isoladamente e o estado da economia em geral desempenha um papel fundamental. Uma crise geralmente resulta em mudanças na procura do consumidor por tipos de bens e serviços. Isso levará a mudanças nos mercados criminais.
Fatores-chave com impacto no crime durante e após a pandemia
Vários fatores têm um impacto significativo no crime grave e organizado durante a pandemia do COVID-19. Esses fatores moldam o comportamento criminoso e criam vulnerabilidades. Com base na experiência adquirida em crises anteriores, é essencial monitorar esses fatores para antecipar desenvolvimentos e captar sinais de alerta.
■ Atividades online: mais pessoas estão a gastar mais tempo online durante todo o dia em trabalho e lazer durante a pandemia, o que aumentou os vetores e a superfície do ataque para lançar vários tipos de ciberataques, esquemas de fraude e outras atividades direcionadas a utilizadores regulares.
■ A procura e escassez de certos produtos, especialmente produtos e equipamentos de saúde, estão a impulsionar uma parcela significativa das atividades dos criminosos em produtos falsificados de má qualidade e fraudes.
■ Métodos de pagamento: é provável que a pandemia tenha um impacto nas preferências de pagamento para além da duração da pandemia. Com a mudança da atividade económica para plataformas online, as transações sem dinheiro estão aumentando em número, volume e frequência.
■ Desaceleração económica: uma potencial desaceleração económica moldará fundamentalmente o cenário do crime grave e organizado. A disparidade económica em toda a Europa está a tornar o crime organizado mais socialmente aceitável, pois esses grupos infiltram-se cada vez mais em comunidades economicamente enfraquecidas para se apresentarem como prestadores de trabalho e serviços.
■ O aumento do desemprego e a redução do investimento legítimo podem apresentar maiores oportunidades para grupos criminosos, à medida que indivíduos e organizações nos setores público e privado ficam mais vulneráveis a compromissos. O aumento da tolerância social à falsificação de mercadorias e à exploração do trabalho tem o potencial de resultar em concorrência desleal, níveis mais altos de infiltração do crime organizado e, finalmente, atividades ilícitas que representam uma parcela maior do PIB.
Para a diretora executiva da Europol, Catherine De Bolle, “o crime grave e organizado está a explorar as novas circunstâncias durante a pandemia. Desde o início desta crise, a Europol acompanhou estes desenvolvimentos para ajudar os Estados-Membros a compreender e combater estes fenómenos emergentes”.
“O impacto total da pandemia – não apenas no crime, mas também mais amplamente na sociedade e na economia – ainda não é aparente. No entanto, a aplicação da lei deve estar preparada para poder responder aos sinais de alerta, pois o mundo lida com as consequências da pandemia da COVID-19”, referiu Catherine De Bolle.
A responsável pela Europol acrescentou: “Agora, mais do que nunca, o policiamento internacional precisa trabalhar com o aumento da conectividade no mundo físico e no virtual. Esta crise prova novamente que a troca de informações criminais é essencial para combater o crime na comunidade policial”, e garantiu: “A Europol, enquanto centro de informações criminais de todas as organizações policiais, continuará a desempenhar o seu papel”.
Em comunicado a Europol refere que tem “acompanhado o impacto da pandemia de COVID-19 no crime grave e organizado e no terrorismo na UE desde o início da pandemia na Europa”, mas acrescenta que “quaisquer exercícios de previsão ou previsão são especulativos até certo ponto, mas, com base em conhecimento e cautela, é possível e necessário elaborar desenvolvimentos em potencial para formular respostas e reforçar a resiliência às ameaças de segurança futuras, incluindo as de crime grave e organizado”, mas “usando a previsão, podemos combater as ameaças à segurança de forma proativa e participar da prevenção”.
