A Comissão Europeia atualizou a lista de países que apresentam alto risco em deficiências estratégicas nos regimes nacionais de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT). As entidades da União Europeia (UE) abrangidas pela estrutura de combate ao branqueamento de capitais são obrigadas a aplicar uma vigilância reforçada nas transações que envolvam os países da lista, para proteger o sistema financeiro da UE.
Entre os países adicionados à lista estão: Argélia; Angola; Costa do Marfim; Quénia; Laos; Líbano; Mónaco; Namíbia; Nepal e Venezuela. Outros países foram retirados da lista, nomeadamente: Barbados; Gibraltar; Jamaica; Panamá; Filipinas; Senegal; Uganda e Emirados Árabes Unidos.
“A identificação e a listagem de jurisdições de alto risco continuam a ser um instrumento crucial para salvaguardar a integridade do sistema financeiro da UE. Após uma avaliação técnica exaustiva e após ouvir atentamente as preocupações expressas em torno da sua última proposta, a Comissão apresentou agora uma atualização da lista da UE que reitera o nosso forte compromisso com o alinhamento com as normas internacionais, em particular as estabelecidas pelo GAFI. Confiamos que os colegisladores agirão rapidamente para aprovar esta importante medida”, afirmou Maria Luís Albuquerque, Comissária responsável pelos Serviços Financeiros e pela União de Poupança e Investimento.
