Tag: Fraude

Europol cria Centro Europeu de Crimes Financeiros e Económicos

Europol cria Centro Europeu de Crimes Financeiros e Económicos

Centro Europeu de Crimes Financeiros e Económicos é criado pela Europol. O centro, dotado de 65 especialistas e analistas internacionais, vai combater o crime grave e organizado que afeta milhões de cidadãos da União Europeia.
Presas três pessoas envolvidas em fraude de 1,4 milhões de euros ao IVA na Hungria

Presas três pessoas envolvidas em fraude de 1,4 milhões de euros de IVA na...

Rede de criminosos de negócio fraudulento de soja entre a Eslovénia e a Hungria levaram à perda em 1,4 milhões de euros em IVA na Hungria. Uma investigação, com o apoio da Europol, levou à prisão de três pessoas.
Fraudes aumentam pela internet com produtos para combater a COVID-19

Fraudes aumentam pela internet com produtos para combater a COVID-19

Medicamentos, testes e outros produtos de saúde para a COVID-19 fraudulentos estão a ser promovidos e vendidos pela Internet. A polícia italiana tem vindo a alertar para práticas comerciais ilegais ou fraudulentas em várias plataformas e nas redes sociais online.
Fraudes no IVA nos países da UE foi de 137 mil milhões de euros, em 2017

Fraudes no IVA nos países da UE foi de 137 mil milhões de euros,...

Em 2017, a Itália não recebeu 35 mil milhões de euros de IVA e a Roménia registou o maior desvio de IVA a nível nacional, com a perda de 36 % de receitas do IVA. Portugal continua a perder receitas do IVA, no entanto melhorou, em 2017, dois pontos percentuais.
Fraudes com cartões bancários e os conselhos da PSP

Fraudes com cartões bancários e os conselhos da PSP

A PSP relembra que todos os cidadãos devem adotar comportamentos preventivos e estar atentos a possíveis sinais de alerta em relação a alguns fenómenos criminais. Para prevenção de fraudes com cartões bancários a PSP dá 11 conselhos.
Novo decreto-lei alargar conjunto de práticas negociais abusivas

Novo decreto-lei alarga conjunto de práticas negociais abusivas

Novo decreto-lei que altera o Regime das Práticas Individuais Restritivas do Comércio acaba de ser publicado no Diário da República. O diploma clarifica a interpretação do conceito de venda com prejuízo e alargar o leque de práticas negociais abusivas proibidas.
Onze detidos por fraude ao SNS - médicos e farmacêuticos

Onze detidos por fraude ao SNS envolve médicos e farmacêuticos

Um milhão de euros de prejuízo para Serviço Nacional de Saúde terá sido a burla protagonizada através da emissão de prescrições médicas fraudulentas. Associação Nacional das Farmácias quer “expulsar quem ousa pôr em causa a dignidade do seu serviço”.
Denunciantes de crimes vão ser protegidos por normas europeias

Denunciantes de crimes vão ser protegidos por normas europeias

União Europeia vai possuir normas para encorajar denunciantes de pessoas ou organizações que pratiquem fraude, corrupção e elisão fiscal, entre outros crimes. Se as autoridades não agirem à denúncia ou estivem em conluio o denunciante pode divulgar na comunicação social
Parlamento Europeu

Fim dos “vistos gold” exigido por Comissão do Parlamento Europeu

Comissão do Parlamento Europeu quer fim dos “vistos gold”. Os eurodeputados consideram que os riscos graves de segurança, de branqueamento de capitais e de evasão fiscal dos regimes de “vistos gold” são grandes face a eventuais benefícios económicos.
Luxemburgo

Luxemburgo deu à Amazon vantagens fiscais ilegais de 250 milhões de euros

Investigação da Comissão Europeia concluiu que decisão fiscal do Luxemburgo deu à Amazon vantagens fiscais ilegais de 250 milhões de euros. A Comissão pretende a recuperação dos impostos devidos, os quais devem ser cobrados pelo Luxemburgo.

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